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【案情】 2021年2月22日至2月25日，被害人袁女士在“免費(fèi)領(lǐng)取早餐機(jī)”的過(guò)程中，被電信詐騙分子騙取35萬(wàn)余元。經(jīng)查，被告人黃某在經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店過(guò)程中與境外人員“阿通”相識(shí)，為索要欠款，黃某開始幫助“阿通”進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，因黃某本人賬戶在幫助轉(zhuǎn)賬過(guò)程中兩次被公安機(jī)關(guān)緊急止付（涉嫌詐騙），黃某遂開始使用其母親銀行賬戶。2021年2月25日，袁女士等人被騙款項(xiàng)中的20萬(wàn)元經(jīng)上級(jí)賬戶轉(zhuǎn)至黃某母親賬戶，黃某立即指使其母親將該20萬(wàn)元取現(xiàn)，另行轉(zhuǎn)存至黃某銀行賬戶后，再由黃某轉(zhuǎn)賬至“阿通”指定的賬戶。 【分歧】 被告人黃某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪抑或是掩飾、隱瞞犯罪所得罪？ 第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人黃某并不知曉轉(zhuǎn)賬資金為詐騙犯罪所得，其為上游犯罪提供資金結(jié)算渠道，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。 第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人黃某不僅為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助，在詐騙犯罪已經(jīng)既遂后，黃某通過(guò)取現(xiàn)、換卡支付方式幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金，逃避刑事處罰，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。 【評(píng)析】 筆者同意第二種觀點(diǎn)，具體理由如下： 第一，在為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助的犯罪類型中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主要區(qū)別在于，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為發(fā)生在上游犯罪實(shí)施犯罪活動(dòng)過(guò)程中，系網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的輔助手段；掩飾、隱瞞犯罪所得則發(fā)生在上游犯罪既遂以后，屬事后幫助行為。本案，袁女士等人被騙款項(xiàng)在匯至黃某母親銀行賬戶之前，上游詐騙犯罪已經(jīng)既遂，此時(shí)黃某再行為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助，已經(jīng)超出幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。 第二，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪侵犯的客體為信息網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序；掩飾、隱瞞犯罪所得罪阻礙的則是司法機(jī)關(guān)正常查明犯罪，追繳犯罪所得及收益的活動(dòng)。本案中，被告人黃某不僅為上游犯罪提供資金結(jié)算渠道，而且在上游犯罪已經(jīng)實(shí)際控制犯罪所得后，黃某通過(guò)取現(xiàn)、換卡轉(zhuǎn)存等方式，幫助上游犯罪逃避公安機(jī)關(guān)刑事偵查及贓款追繳，其行為不僅擾亂公共管理秩序，而且妨害正常司法活動(dòng)，僅認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不能完全評(píng)價(jià)被告人的犯罪行為。 第三，兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見（二）》第十一條規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的認(rèn)定條件之一為明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生收益。該條款是對(duì)幾種特定情形下認(rèn)定犯罪的規(guī)則列舉，同時(shí)條文明確是否構(gòu)成該罪名仍應(yīng)以刑法規(guī)定為準(zhǔn)。實(shí)踐中，關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得罪的“明知”，在兩高《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》中采用的均是較為寬泛標(biāo)準(zhǔn)，即行為人無(wú)需清楚知曉上游犯罪性質(zhì)，只要認(rèn)識(shí)到所幫助掩飾、隱瞞財(cái)物可能是贓物即可。結(jié)合本案被告人黃某是否明知為詐騙犯罪所得，首先黃某系為個(gè)人私利而幫助上游境外犯罪轉(zhuǎn)移資金，轉(zhuǎn)賬行為并無(wú)任何正當(dāng)理由；其次黃某在幫助轉(zhuǎn)賬過(guò)程中，已曾因資金涉嫌詐騙犯罪兩次被公安機(jī)關(guān)緊急止付銀行賬戶；再次，黃某為規(guī)避賬戶再被凍結(jié)，另行使用其母親賬戶，并且在錢款到賬后立即指使其母親取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存，綜合被告人的行為表現(xiàn)及其從業(yè)經(jīng)歷，可以認(rèn)定黃某知曉所幫助轉(zhuǎn)賬資金涉嫌犯罪，故應(yīng)認(rèn)定黃某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
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